Connect with us

Featured

FTX nộp đơn cáo buộc chính quyền Bahamas tiếp tay cho Sam Bankman-Fried

Các luật sư đại diện cho ban lãnh đạo hiện tại của FTX, những người đại diện cho hoạt động giao dịch có trụ sở tại Bahamas vẫn do cựu CEO Sam Bankman-Fried kiểm soát và chính phủ Bahamas đang tranh chấp tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la được lưu giữ tại quốc đảo này.

ftx

Trong một kiến nghị gây chấn động được đệ trình lên Tòa án Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm qua, các luật sư đại diện cho sàn giao dịch hiện đã thất bại và CEO mới, chuyên gia tái cấu trúc và phá sản doanh nghiệp John Ray ngụ ý rằng các quan chức Bahamas và luật sư của Bankman-Fried có lẽ đang vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi giữ số lượng lớn tài sản nằm ngoài quy trình phá sản. Trong đó, chính phủ Bahamas và Ủy ban Chứng khoán Bahamas có thể đã tiếp tay cho việc làm đó.

Đơn kiến nghị lên án nỗ lực nới lỏng yêu cầu tự động dừng thanh toán cho các chủ nợ trước khi quá trình phá sản hoàn tất và quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều năm. Văn bản được đệ trình chỉ vài giờ trước khi chính quyền Bahamas bắt giữ Bankman-Fried với dự đoán Hoa Kỳ sẽ truy tố và sau đó dẫn độ về các tội danh khác nhau sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Theo kiến nghị, công ty cũng đã đúc các token mới ngay sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cùng lúc đó, một nhân vật chưa xác định đã rút hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

“FTX sở hữu thông tin cho thấy Ủy ban đã tham gia vào việc chỉ đạo những người khác truy cập vào hệ thống máy tính của FTX vào hoặc khoảng ngày 12/11/2022. Dữ liệu thể hiện các tài sản kỹ thuật số đã được chuyển giao, các token đã được đúc và những hành động đó đã được các ông thực hiện (hoặc hỗ trợ). Có lẽ cùng với những người khác, Bankman và Gary Wang theo chỉ đạo rõ ràng của Ủy ban và bà Christina Rolle – Giám đốc điều hành của Ủy ban”, Ray viết cho Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder và Thủ tướng Philip Davis trong một bức thư ngày 1/12 được trích dẫn trong hồ sơ.

Bức thư tiếp tục lập luận rằng:

“Bất kỳ động thái chuyển tài sản nào của Con nợ FTX Global sang các tài khoản do Ủy ban duy trì vào hoặc sau ngày 11/11/2022 đều cấu thành hành vi vi phạm lệnh tạm dừng tự động đối với các khoản thanh toán cho các chủ nợ của các công ty sắp phá sản, bao gồm cả chi nhánh nước ngoài, theo luật pháp Hoa Kỳ. Việc vi phạm thời gian tạm dừng tự động có thể dẫn đến thiệt hại và sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt cũng như hình phạt khi cần thiết”.

Các thỏa thuận của Bahamas trong tuần sụp đổ

Phía luật sư của FTX lập luận rằng những hành động của luật sư đại diện cho công ty con ở Bahamas mà Bankman-Fried giữ quyền kiểm soát nhiều hơn cũng như các cơ quan quản lý của Bahamas là vi phạm luật phá sản của Hoa Kỳ buộc phải tự động hoãn các khoản nợ cho đến khi thẩm phán đưa ra kết luận về chủ thể nợ và số tiền nợ.

Theo hồ sơ, trước khi làm cho phần lớn đế chế tập đoàn đa quốc gia của mình phá sản, Bankman-Fried cũng đã đề nghị đặt khách hàng Bahamas lên trước tất cả các khách hàng FTX khác khi liên lạc trực tiếp với Tổng chưởng lý Ryan Pinder của đất nước. Trong cùng một cuộc trao đổi, Pinder cho biết ông đã thông báo cho Thủ tướng Bahamas Davis về vấn đề này.

Một ngày trước khi hầu hết các công ty của mình nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11, trong đó tài sản phải được phong tỏa tại chỗ, Bankman-Fried đã viết thư cho Pinder để xin lỗi về tình huống này và nói với Tổng chưởng lý:

“Chúng tôi đã tách tiền cho tất cả khách hàng Bahamas trên FTX. Và chúng tôi sẽ rất vui khi mở các khoản rút tiền cho tất cả khách hàng Bahamas trên FTX để họ có thể rút toàn bộ tài sản của mình vào ngày mai.

Việc ông có muốn chúng tôi làm điều này hay không là quyền của ông, nhưng chúng tôi rất vui và sẽ coi đó là nghĩa vụ thấp nhất của chúng tôi đối với đất nước và có thể mở ra ngay lập tức nếu ông trả lời rằng ông muốn chúng tôi làm vậy. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ ông, chúng tôi sẽ tiếp tục và làm điều đó vào ngày mai”.

Cam kết liên tục với Bahamas là gì?

Hồ sơ không thể hiện phản hồi của Pinder. Nhưng trước đó trong các cuộc trao đổi email từ tuần FTX sụp đổ — bao gồm các nhà điều hành khác của FTX cũng như cha của Bankman-Fried là Giáo sư Luật Stanford Joseph Bankman, Tổng chưởng lý Bahamas đã thúc ép SBF về đề xuất mua lại sàn của Binance cũng như đặt ra câu hỏi “Cam kết liên tục với Bahamas là gì?”.

Mười hai giờ sau khi Bankman-Fried đề nghị ưu tiên toàn bộ khách hàng Bahamas trước bất kỳ ai khác, tài khoản Twitter của công ty FTX đã tweet rằng:

“Theo quy định và cơ quan quản lý Trụ sở chính tại Bahamas của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền của người Bahamas. Như vậy, bạn có thể đã thấy một số khoản rút tiền được FTX xử lý gần đây khi chúng tôi tuân thủ các quy định”.

Trước khi trở thành Tổng chưởng lý vào năm ngoái, Pinder là luật sư quản lý tài sản và là cựu luật sư của Deltec Bank, ngân hàng của nhà phát hành stablecoin Tether. Vào ngày 27/11, Pinder đã gửi một bài phát biểu đại diện cho quốc gia chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo hiện tại của FTX và bảo vệ phản ứng của chính phủ Bahamas đối với tình huống, mà các luật sư hiện tại của FTX đã đưa vào bản ghi để ủng hộ lập luận của họ chống lại Bahamas.

Trong một email Pinder gửi cho Bankman-Fried vào sáng ngày 9/11, anh đã hỏi cựu CEO liệu có công ty trực thuộc FTX nào đã “tận dụng hoặc tiết lộ tài sản của khách hàng theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào không?”.

Như đã công khai, Bankman-Fried thừa nhận công ty “không có ý định đó, nhưng lo ngại việc quản lý rủi ro kém sẽ dẫn đến vấn đề thanh khoản”. Anh cũng đề nghị báo cáo tóm tắt với Thủ tướng Bahamas Davis và Ủy ban Chứng khoán trong những ngày tiếp theo.

Phiên điều trần tiếp theo trong quy trình phá sản FTX được lên kế hoạch vào lúc 22 giờ ngày 16/12 (theo giờ Việt Nam).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo The Block

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

FTX nộp đơn cáo buộc chính quyền Bahamas tiếp tay cho Sam Bankman-Fried

Các luật sư đại diện cho ban lãnh đạo hiện tại của FTX, những người đại diện cho hoạt động giao dịch có trụ sở tại Bahamas vẫn do cựu CEO Sam Bankman-Fried kiểm soát và chính phủ Bahamas đang tranh chấp tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la được lưu giữ tại quốc đảo này.

ftx

Trong một kiến nghị gây chấn động được đệ trình lên Tòa án Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm qua, các luật sư đại diện cho sàn giao dịch hiện đã thất bại và CEO mới, chuyên gia tái cấu trúc và phá sản doanh nghiệp John Ray ngụ ý rằng các quan chức Bahamas và luật sư của Bankman-Fried có lẽ đang vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi giữ số lượng lớn tài sản nằm ngoài quy trình phá sản. Trong đó, chính phủ Bahamas và Ủy ban Chứng khoán Bahamas có thể đã tiếp tay cho việc làm đó.

Đơn kiến nghị lên án nỗ lực nới lỏng yêu cầu tự động dừng thanh toán cho các chủ nợ trước khi quá trình phá sản hoàn tất và quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều năm. Văn bản được đệ trình chỉ vài giờ trước khi chính quyền Bahamas bắt giữ Bankman-Fried với dự đoán Hoa Kỳ sẽ truy tố và sau đó dẫn độ về các tội danh khác nhau sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Theo kiến nghị, công ty cũng đã đúc các token mới ngay sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cùng lúc đó, một nhân vật chưa xác định đã rút hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

“FTX sở hữu thông tin cho thấy Ủy ban đã tham gia vào việc chỉ đạo những người khác truy cập vào hệ thống máy tính của FTX vào hoặc khoảng ngày 12/11/2022. Dữ liệu thể hiện các tài sản kỹ thuật số đã được chuyển giao, các token đã được đúc và những hành động đó đã được các ông thực hiện (hoặc hỗ trợ). Có lẽ cùng với những người khác, Bankman và Gary Wang theo chỉ đạo rõ ràng của Ủy ban và bà Christina Rolle – Giám đốc điều hành của Ủy ban”, Ray viết cho Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder và Thủ tướng Philip Davis trong một bức thư ngày 1/12 được trích dẫn trong hồ sơ.

Bức thư tiếp tục lập luận rằng:

“Bất kỳ động thái chuyển tài sản nào của Con nợ FTX Global sang các tài khoản do Ủy ban duy trì vào hoặc sau ngày 11/11/2022 đều cấu thành hành vi vi phạm lệnh tạm dừng tự động đối với các khoản thanh toán cho các chủ nợ của các công ty sắp phá sản, bao gồm cả chi nhánh nước ngoài, theo luật pháp Hoa Kỳ. Việc vi phạm thời gian tạm dừng tự động có thể dẫn đến thiệt hại và sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt cũng như hình phạt khi cần thiết”.

Các thỏa thuận của Bahamas trong tuần sụp đổ

Phía luật sư của FTX lập luận rằng những hành động của luật sư đại diện cho công ty con ở Bahamas mà Bankman-Fried giữ quyền kiểm soát nhiều hơn cũng như các cơ quan quản lý của Bahamas là vi phạm luật phá sản của Hoa Kỳ buộc phải tự động hoãn các khoản nợ cho đến khi thẩm phán đưa ra kết luận về chủ thể nợ và số tiền nợ.

Theo hồ sơ, trước khi làm cho phần lớn đế chế tập đoàn đa quốc gia của mình phá sản, Bankman-Fried cũng đã đề nghị đặt khách hàng Bahamas lên trước tất cả các khách hàng FTX khác khi liên lạc trực tiếp với Tổng chưởng lý Ryan Pinder của đất nước. Trong cùng một cuộc trao đổi, Pinder cho biết ông đã thông báo cho Thủ tướng Bahamas Davis về vấn đề này.

Một ngày trước khi hầu hết các công ty của mình nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11, trong đó tài sản phải được phong tỏa tại chỗ, Bankman-Fried đã viết thư cho Pinder để xin lỗi về tình huống này và nói với Tổng chưởng lý:

“Chúng tôi đã tách tiền cho tất cả khách hàng Bahamas trên FTX. Và chúng tôi sẽ rất vui khi mở các khoản rút tiền cho tất cả khách hàng Bahamas trên FTX để họ có thể rút toàn bộ tài sản của mình vào ngày mai.

Việc ông có muốn chúng tôi làm điều này hay không là quyền của ông, nhưng chúng tôi rất vui và sẽ coi đó là nghĩa vụ thấp nhất của chúng tôi đối với đất nước và có thể mở ra ngay lập tức nếu ông trả lời rằng ông muốn chúng tôi làm vậy. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ ông, chúng tôi sẽ tiếp tục và làm điều đó vào ngày mai”.

Cam kết liên tục với Bahamas là gì?

Hồ sơ không thể hiện phản hồi của Pinder. Nhưng trước đó trong các cuộc trao đổi email từ tuần FTX sụp đổ — bao gồm các nhà điều hành khác của FTX cũng như cha của Bankman-Fried là Giáo sư Luật Stanford Joseph Bankman, Tổng chưởng lý Bahamas đã thúc ép SBF về đề xuất mua lại sàn của Binance cũng như đặt ra câu hỏi “Cam kết liên tục với Bahamas là gì?”.

Mười hai giờ sau khi Bankman-Fried đề nghị ưu tiên toàn bộ khách hàng Bahamas trước bất kỳ ai khác, tài khoản Twitter của công ty FTX đã tweet rằng:

“Theo quy định và cơ quan quản lý Trụ sở chính tại Bahamas của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền của người Bahamas. Như vậy, bạn có thể đã thấy một số khoản rút tiền được FTX xử lý gần đây khi chúng tôi tuân thủ các quy định”.

Trước khi trở thành Tổng chưởng lý vào năm ngoái, Pinder là luật sư quản lý tài sản và là cựu luật sư của Deltec Bank, ngân hàng của nhà phát hành stablecoin Tether. Vào ngày 27/11, Pinder đã gửi một bài phát biểu đại diện cho quốc gia chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo hiện tại của FTX và bảo vệ phản ứng của chính phủ Bahamas đối với tình huống, mà các luật sư hiện tại của FTX đã đưa vào bản ghi để ủng hộ lập luận của họ chống lại Bahamas.

Trong một email Pinder gửi cho Bankman-Fried vào sáng ngày 9/11, anh đã hỏi cựu CEO liệu có công ty trực thuộc FTX nào đã “tận dụng hoặc tiết lộ tài sản của khách hàng theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào không?”.

Như đã công khai, Bankman-Fried thừa nhận công ty “không có ý định đó, nhưng lo ngại việc quản lý rủi ro kém sẽ dẫn đến vấn đề thanh khoản”. Anh cũng đề nghị báo cáo tóm tắt với Thủ tướng Bahamas Davis và Ủy ban Chứng khoán trong những ngày tiếp theo.

Phiên điều trần tiếp theo trong quy trình phá sản FTX được lên kế hoạch vào lúc 22 giờ ngày 16/12 (theo giờ Việt Nam).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo The Block

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.