Connect with us

Featured

Cá voi bí ẩn có liên quan đến vụ sụp đổ FTX – USDT mất chốt đã chuyển 75 triệu đô la token gần đây

Hoạt động on-chain gần đây liên quan đến địa chỉ Ethereum 0xd275e đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử.

Thông qua phân tích on-chain, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ai là chủ sở hữu của tài khoản này. Đáng chú ý, tài khoản đã tích cực giao dịch số lượng lớn token trong các sự kiện quan trọng của ngành.

Cá voi này được phát hiện trong quá trình phân tích on-chain cả vụ sụp đổ FTX, USDT mất chốt và giờ là chuyển 75 triệu đô la token trở lại các sàn giao dịch.

Địa chỉ cá voi chuyển 75 triệu đô la token sang các sàn giao dịch

Theo một tweet từ Spot On Chain, địa chỉ đã gửi 1.140 WBTC (32,89 triệu đô la) cho Bitfinex và 15.000 ETH (27,17 triệu đô la) cho Binance, Coinbase và Kraken trong khoảng thời gian 1,5 giờ vào ngày 21/6.

Spot On Chain cho biết địa chỉ này tích cực chuyển lượng đáng kể tiền điện tử giữa các sàn giao dịch lớn, có khả năng là các hoạt động thao túng do lịch sử không rõ ràng của nó.

Sau khi xem xét các giao dịch của ‘0xd275e’ gần đây trên Etherscan, có thể thấy một loạt các giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển khoản và hoàn trả trong 24 giờ qua. Các giao dịch này liên quan đến USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (WBTC) và Wrapped Ether (WETH) tự sinh lãi trên của Aave, xác nhận sự tham gia tích cực của địa chỉ này trong hệ sinh thái DeFi.

Tuy nhiên, địa chỉ này cũng đã xuất hiện trong các phân tích ngành trước đây, theo Noah_nftn. Vào tháng 11/2022, tài khoản này cho rằng cựu nhân viên FTX đã tiết lộ địa chỉ ‘0xd275e’ có liên quan đến việc biển thủ tiền của khách hàng.

Sơ đồ bên dưới minh họa tài khoản là trung tâm của một số giao dịch lớn giữa Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading và FTX.

FTX

Nguồn: @Noah_nftn

Mất chốt USDT

Gần đây hơn, tài khoản này cũng xuất hiện trong sự kiện USDT mất chốt trong thời gian ngắn mà CTO Paolo Ardoino của Tether gọi là “bài kiểm tra căng thẳng hiệu quả” cho công ty.

Vào ngày 19/6, Spot On Chain khẳng định địa chỉ “dường như đang bán ETH và trả nợ trên Aave”. Họ còn khẳng định rằng 0xd275e đã vay 50 triệu USDC từ Aave sau khi USDT mất chốt và bắt đầu mua USDT để kinh doanh chênh lệch giá, gợi ý khả năng tham gia vào việc khôi phục chốt USDT.

Lookonchain trước đây đã suy đoán 0xd275e có thể liên quan đến Tether hoặc FTX Accounts Drainer, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành. Vào ngày 15/6, họ đã đặt câu hỏi liệu tài khoản có thể thuộc về Tether hay không, trong khi vào tháng 11/2022, họ cũng suy đoán 0xd275 là của đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Đến nay, Bitfinex và Tether không có phản hồi về 0xd275 nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản chỉ có 827 đô la dưới dạng token do Tether phát hành tính đến thời điểm viết bài.

FTX

Nguồn: DeBank

Hack FTX

Trong phân tích về vụ hack FTX xảy ra sau khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11, Lookonchain đã tiết lộ địa chỉ 0xd275e có liên quan đến việc chuyển ETH và USDC quy mô lớn vào cùng thời điểm sàn giao dịch FTX đình chỉ hoạt động rút tiền của người dùng.

Lookonchain cũng lưu ý về thời điểm gây tò mò của các hoạt động giao dịch giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, gợi ý về một liên quan có thể xảy ra, mặc dù họ nhấn mạnh rằng điều này vẫn chỉ là suy đoán.

Bản chất của mối quan hệ giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, cũng như danh tính của FTX Accounts Drainer vẫn chưa được xác định.

Mặc dù 0xd275e gây chú ý đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các khiếu nại về việc biển thủ tiền của khách hàng hoặc móc nối với Tether hoặc FTX Accounts Drainer vào thời điểm này.

Trong khi chưa xác định được danh tính của người dùng đứng sau tài khoản này, bản thân ví dường như là trung tâm của một số sự kiện tiền điện tử khét tiếng nhất trong chín tháng qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

Cá voi bí ẩn có liên quan đến vụ sụp đổ FTX – USDT mất chốt đã chuyển 75 triệu đô la token gần đây

Hoạt động on-chain gần đây liên quan đến địa chỉ Ethereum 0xd275e đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử.

Thông qua phân tích on-chain, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ai là chủ sở hữu của tài khoản này. Đáng chú ý, tài khoản đã tích cực giao dịch số lượng lớn token trong các sự kiện quan trọng của ngành.

Cá voi này được phát hiện trong quá trình phân tích on-chain cả vụ sụp đổ FTX, USDT mất chốt và giờ là chuyển 75 triệu đô la token trở lại các sàn giao dịch.

Địa chỉ cá voi chuyển 75 triệu đô la token sang các sàn giao dịch

Theo một tweet từ Spot On Chain, địa chỉ đã gửi 1.140 WBTC (32,89 triệu đô la) cho Bitfinex và 15.000 ETH (27,17 triệu đô la) cho Binance, Coinbase và Kraken trong khoảng thời gian 1,5 giờ vào ngày 21/6.

Spot On Chain cho biết địa chỉ này tích cực chuyển lượng đáng kể tiền điện tử giữa các sàn giao dịch lớn, có khả năng là các hoạt động thao túng do lịch sử không rõ ràng của nó.

Sau khi xem xét các giao dịch của ‘0xd275e’ gần đây trên Etherscan, có thể thấy một loạt các giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển khoản và hoàn trả trong 24 giờ qua. Các giao dịch này liên quan đến USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (WBTC) và Wrapped Ether (WETH) tự sinh lãi trên của Aave, xác nhận sự tham gia tích cực của địa chỉ này trong hệ sinh thái DeFi.

Tuy nhiên, địa chỉ này cũng đã xuất hiện trong các phân tích ngành trước đây, theo Noah_nftn. Vào tháng 11/2022, tài khoản này cho rằng cựu nhân viên FTX đã tiết lộ địa chỉ ‘0xd275e’ có liên quan đến việc biển thủ tiền của khách hàng.

Sơ đồ bên dưới minh họa tài khoản là trung tâm của một số giao dịch lớn giữa Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading và FTX.

FTX

Nguồn: @Noah_nftn

Mất chốt USDT

Gần đây hơn, tài khoản này cũng xuất hiện trong sự kiện USDT mất chốt trong thời gian ngắn mà CTO Paolo Ardoino của Tether gọi là “bài kiểm tra căng thẳng hiệu quả” cho công ty.

Vào ngày 19/6, Spot On Chain khẳng định địa chỉ “dường như đang bán ETH và trả nợ trên Aave”. Họ còn khẳng định rằng 0xd275e đã vay 50 triệu USDC từ Aave sau khi USDT mất chốt và bắt đầu mua USDT để kinh doanh chênh lệch giá, gợi ý khả năng tham gia vào việc khôi phục chốt USDT.

Lookonchain trước đây đã suy đoán 0xd275e có thể liên quan đến Tether hoặc FTX Accounts Drainer, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành. Vào ngày 15/6, họ đã đặt câu hỏi liệu tài khoản có thể thuộc về Tether hay không, trong khi vào tháng 11/2022, họ cũng suy đoán 0xd275 là của đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Đến nay, Bitfinex và Tether không có phản hồi về 0xd275 nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản chỉ có 827 đô la dưới dạng token do Tether phát hành tính đến thời điểm viết bài.

FTX

Nguồn: DeBank

Hack FTX

Trong phân tích về vụ hack FTX xảy ra sau khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11, Lookonchain đã tiết lộ địa chỉ 0xd275e có liên quan đến việc chuyển ETH và USDC quy mô lớn vào cùng thời điểm sàn giao dịch FTX đình chỉ hoạt động rút tiền của người dùng.

Lookonchain cũng lưu ý về thời điểm gây tò mò của các hoạt động giao dịch giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, gợi ý về một liên quan có thể xảy ra, mặc dù họ nhấn mạnh rằng điều này vẫn chỉ là suy đoán.

Bản chất của mối quan hệ giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, cũng như danh tính của FTX Accounts Drainer vẫn chưa được xác định.

Mặc dù 0xd275e gây chú ý đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các khiếu nại về việc biển thủ tiền của khách hàng hoặc móc nối với Tether hoặc FTX Accounts Drainer vào thời điểm này.

Trong khi chưa xác định được danh tính của người dùng đứng sau tài khoản này, bản thân ví dường như là trung tâm của một số sự kiện tiền điện tử khét tiếng nhất trong chín tháng qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Continue Reading

Featured

Changpeng Zhao bác bỏ đề xuất thay đổi điều kiện tại ngoại từ DOJ Hoa Kỳ

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ông trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán quận của Hoa Kỳ bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện tại ngoại của ông, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. 

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận phía Tây Washington. Nguồn: CourtListener

Hồ sơ cũng nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng ông không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và được phép cư trú ở cùng gia đình UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng:

“Mục đích của ông Zhao rất rõ ràng là giải quyết hoàn toàn vụ việc này và thật vô lý khi ông lại tự phá huỷ tất cả những cố gắng trước đó ở bước cuối cùng”.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro chuyến bay nghiêm trọng vì ông có khả năng ở lại UAE và không quay trở lại Mỹ vào thời điểm tuyên án trong khi UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc mà DoJ đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép ông duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng ông sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện đang chờ xử lý giữa Binance vơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Continue Reading

Featured

Nhà kinh tế trưởng IIF tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”

Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đã tuyên bố Bitcoin (BTC) là “tài sản vô nghĩa”, cho rằng các biến động thị trường của nó là do các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hơn là giá trị nội tại của nó. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới là 38.437 USD trên sàn giao dịch Bitstamp, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi việc giải quyết câu chuyện pháp lý của Binance và dự đoán về các quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Khẳng định của Brooks rằng Bitcoin giống như “chỉ là một hợp đồng tương lai khác của Fed” ngụ ý rằng giá trị và hành vi thị trường của tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hơn là các nguyên tắc cơ bản của chính nó. 

Quan điểm này thách thức quan điểm phổ biến về Bitcoin như một tài sản phi tập trung và độc lập. 

Theo Brooks, các nhà đầu tư có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia trực tiếp vào các hợp đồng tương lai đặt cược vào động thái của Fed. Ông gợi ý rằng các chuyển động của Bitcoin chỉ phản ánh các chính sách kinh tế rộng lớn hơn chứ không phải là một tài sản có giá trị độc lập.

Nhà kinh tế học nổi tiếng đã liên tục nhấn mạnh mối tương quan giữa tiền điện tử hàng đầu với chính sách lãi suất của Fed trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Quan điểm của ông được hỗ trợ bởi thực tế là giá Bitcoin giảm khi Fed áp dụng quan điểm diều hâu và tăng lên với quan điểm ôn hòa. 

Brooks cũng đã bác bỏ ý tưởng coi Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện đa dạng hóa. Trước đây ông đã gọi nó là “tài sản bong bóng” dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo U.today

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Exchange68.